銀行防詐騙應急演練方案
為了確保事情或工作扎實開展，時常需要預先制定方案，方案是闡明具體行動的時間，地點，目的，預期效果，預算及方法等的企劃案。那么大家知道方案怎么寫才規范嗎？以下是小編精心整理的銀行防詐騙應急演練方案，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
銀行防詐騙應急演練方案1
為進一步加強防詐騙項目組工作力度，切實增強干部群眾安全防范意識和應急處置能力，防止各類安全事故的發生，特制定防詐騙項目組演練方案。
一、組織領導：
組長：xx
副組長：xxx
成員：xx、xx
二、時間：
20xx年xx月xx日
三、地點：
xx鎮xx銀行
四、演練內容：
群眾預防詐騙項目。犯罪嫌疑人（xx企圖利用群眾不會使用ATM機的'情況進行詐騙，網點柜員（x、xx、運營主管xx）、保安（xx）、主任唐斌、客戶（xx、xx、xx）及派出所警員一同進行應急處置。
五、情景設置：
營業室內秩序井然，一客戶正在2號（xx）柜臺等待辦理取款業務，這時從門口進來一人直接走向客戶，謊稱是銀行員工，可以幫助客戶在ATMA機上快速取錢，企圖騙取客戶資金。
六、演練操作程序：
此案情發生后，面對突如其來的詐騙人員，營業網點工作人員根據應急預案展開應急處理，營業室主任沉著冷靜的對詐騙人員說：“你好，我們這里人不多，馬上就可以取錢了”并悄悄對其他人員說：“趕緊跟報警。”；1號柜員(xx)立即打110電話報警，2號柜員（xx）向保衛部門電話報告，同時按下IP向分行監控中心報警。
1、營業大廳內主任、保安迅速走向前穩住詐騙人員。保安與其他柜員一邊穩住詐騙人員情緒，一邊疏散客戶，保安和主任立即上前將詐騙人員制服。
2、110指揮中心街道報警后立即出警趕到網點，將詐騙人員帶走。
3、營業室主任向隨機趕來行領導和保衛部門匯報了事情經過。
4、恢復正常營業辦公秩序。
5、演練結束（點評）。
七、演練準備工作：
1、安排一人當詐騙人員
2、準備道具
3、與派出所、視頻監控中心事先聯系
4、演練必須在監控下進行。
5、準備演練前應由支行報市分行安全保衛部備案。
銀行防詐騙應急演練方案2
一、活動主題
此次宣傳活動主題為：“打擊欺詐騙保，維護基金安全”。各鄉（鎮）、街及各相關部門，要圍繞本主題，在規定時間內同步開展各類宣傳活動。
二、宣傳目的
通過在全市范圍內的大規模宣傳活動，凝聚社會各方面力量，加大打擊欺詐騙取醫療保障基金的工作力度，讓社會各界了解、認識醫保基金安全的`重要性，強化醫保經辦機構工作人員、定點醫藥機構從業人員、以及參保人員法律意識，達到全社會共同維護醫保基金安全的效果。
三、成立領導小組
為切實加強對打擊欺詐騙保工作的領導，全面營造打擊欺詐騙保宣傳氛圍，使宣傳工作達到預期效果，成立xx市欺詐騙保宣傳月活動領導小組。
領導小組下設辦公室，辦公室設在市醫保局，辦公室主任由市醫保局局長張寶良同志兼任。
此次宣傳活動由市醫保局牽頭，各鄉（鎮）、街及市公安局、市衛健局、市市場監管局做好配合。
四、宣傳內容
按照省和長春市提出的工作要求，主要圍繞以下三方面內容開展宣傳活動。
（一）對基本醫療保障基金監管相關法律、法規及政策進行宣傳解讀。
（二）動員全社會參與打擊欺詐騙保行為，宣傳舉報投訴欺詐騙取醫療保障基金行為的渠道及將要實施的舉報獎勵辦法。
（三）重點對欺詐騙取醫療保障基金典型案件查處情況進行宣傳。
五、宣傳方式
（一）多種形式宣傳
主要通過海報、折頁、宣傳欄、公益廣告、情景短片、宣傳條幅、宣傳單等群眾喜聞樂見、通俗易懂的形式進行宣傳，加強輿論引導和正面宣傳。各鄉（鎮）、街及各相關部門要結合本單位實際，籌劃好此次宣傳活動。
（二）多種渠道宣傳
各鄉（鎮）、街及各相關部門要利用電視、廣播、報紙、微信公眾號、網站等多種渠道進行宣傳，提高醫藥機構負責人的守法經營意識，提高參保人員的維權意識，提高全社會的監督意識，全面形成打擊欺詐騙保輿論宣傳氛圍。
（三）貼近群眾宣傳
此次宣傳活動重點以進社區、進鄉村、進定點醫藥機構等進行直接宣傳。以定點醫藥機構、醫療保障經辦窗口、社區及鄉（鎮）人員密集地點為主要宣傳場所，并指派專門工作人員就醫療保障相關政策進行現場咨詢解答。
（四）具體安排
利用4月份最后一周作為宣傳周（4月22日―26日），各鄉（鎮）、街及各相關部門按照方案要求做好宣傳。
1、在xx市網站發布活動方案及相關宣傳內容；
2、在xx電視臺播放宣傳專題片；
3、市醫保局要組織市醫療保險經辦中心和市新農合管理中心在明珠廣場和新東方購物廣場設立咨詢臺，發放宣傳單；
4、各鄉（鎮）、街要在醒目位置懸掛不少于2條標語，并且要召開會議抓好落實，讓打擊騙保家喻戶曉。
5、市醫療保險經辦中心、市新農合管理中心及醫保定點醫療機構（含鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心）要有不少于2幅垂樓標語或橫幅，在樓內醒目位置或醫保報銷窗口張貼宣傳海報，并設立咨詢臺；
6、在全市276個公辦村衛生室懸掛條幅，由鄉（鎮）衛生院和社區衛生服務中心負責制作；
六、工作要求
（一）加強組織領導
各鄉（鎮）、街及各相關部門要將此項工作列入重要日程，認清形勢、提高認識、明確責任、細化分工，全力做好此次宣傳活動，同時要將此次宣傳工作主要負責人名單報送市欺詐騙保宣傳月活動領導小組辦公室。
（二）注重宣傳實效
各鄉（鎮）、街及各相關部門要廣泛告知群眾打擊欺詐騙保行為舉報投訴渠道，做到實地宣傳有人、有畫、有條幅，新聞媒體宣傳有字、有圖、有聲、有影。
（三）突出宣傳重點
此次宣傳活動的重點是使群眾真正了解騙取醫療保障基金屬違法行為，鼓勵群眾積極主動參與醫保基金監管。
（四）謀劃專項整治
各鄉（鎮）、街及各相關部門要按照要求，針對本單位醫療保障工作中存在的突出問題，謀劃好打擊欺詐騙保專項行動重點領域和項目。
（五）總結宣傳經驗
各鄉（鎮）、街及各相關部門要注意收集宣傳活動中好經驗、好做法，做好宣傳工作總結。活動結束后，要將本單位宣傳總結、宣傳圖片及相關資料統一收集，于20xx年5月1日前報送至市欺詐騙保宣傳月活動領導小組辦公室，同時提交宣傳工作總結。
銀行防詐騙應急演練方案3
為防范金融詐騙案件發生，防止犯罪分子利用高科技手段和掌握銀行內部情況作案，規范內部操作，加強防范，提高按章辦事的行為，特制定本預案。
一、加強開戶管理，對開戶單位出具的'有關資料，接柜人員要加強審核，同時請信貸人員實地查證，以保證開戶單位資料的真實性，確保開戶單位戶名應與營業執照戶名一致。
二、加強身份證校驗制度，執行示證辦理結算業務和購買結算憑證，未辦好開戶手續，決不能先通融出售憑證。
三、認真核對印鑒。在核對印鑒時，特別是辦理現金、匯票、匯款業務時，除電腦驗印外，還應仔細目測或折角核對，必要時取出原印鑒卡片進行手工折角核對，不能放過細小疑點。
四、加強結算憑證管理。結算憑證不得在柜面任意拿取，營業室經理應每星期對本部門的重要憑證進行檢查，不能有死角。
五、嚴格執行印、押、證三分管，明確各崗位職責。各種章、證、押在使用中做到人離加鎖，營業終了入庫保管。
六、嚴格執行查詢查復制度。對于辦理貼現的票據，除嚴格審核真偽外，還必須發查詢書，以核實該筆票據的真實性。
七、如發現假票據，應穩住當事人，立即報告業務專業部門和保衛部門，并配合協助保衛部門破案。
八、儲蓄出納柜要負責假幣的沒收工作，發現假幣應立即加蓋“假幣”戳記，并開出沒收證明，不得退還客戶，以保證人民幣的信譽。
九、發現有疑犯前來冒領款項，各崗位應相互打暗號拖時間，并報警，協助公安或保安人員將疑犯抓獲。
十、有關部門電話：匪警：110
銀行防詐騙應急演練方案4
我行地處黃河市長江區紅西街2號，而節假日人員較少，前臨大街，交通便利，背靠印刷廠和南鴨集團家屬樓，情況較為復雜，全體員工必須提高警惕，嚴格執行《中國建設銀行安全保衛工作暫行規定》第四章的規定和《中國建設銀行安全保衛工作崗位操作規程》第四章的規定，確保建設銀行的資金和員工的人身安全，根據營業室和儲蓄專柜所處環境以及可能發生的遭搶、盜、騙、火、擠兌、滋事、防毒、防震等八種情況，制訂相應的應急預案如下：
(一)當發生歹徒持槍(械、爆炸物)實施搶劫時的預案
1、臨柜人員判明情況后，一面用言語與歹徒周旋，趁機按下110報警按鈕，拉響現場報警器，兩部門人員相互見機行動，共同對敵。
2、現金柜員迅速收好現金入柜上鎖，保險柜亂碼，拿起自衛武器，準備自衛。
3、其他人員迅速躲藏到有利位置，保護自己，拿起自衛武器準備自衛，并用手機或電話向支行領導和公安部門報告情況，請派人支援。
4、若歹徒砸破防彈玻璃時，柜臺內人員可用自衛武器配合行內其他人員，靈活利用各利物體掩護與歹徒搏斗，最大限度地保障資金和人身安全，并配合聯防人員抓捕歹徒。
(二)當發生詐騙、冒領案件時的預案
1、發現并確認詐騙、冒領嫌疑人作案時，接柜人員應立即用暗語告訴出納]人員：“這個客戶要取錢的數額這么大，我們沒有這么多的錢怎么辦。”并用眼光示意出納員，出納員要意識到情況的發生，并說：“我和工行聯系一下，讓工行送款。”出納員用電話報告支行領導說：“我們這里的錢不夠，請你們趕快給我們調款來。”同時大聲告訴營業室內的其他人員：“xxx，你給我們辦票，我們要從工行調款。”將發生情況的信息傳出去。在說話期間，當班人員堅決不能將嫌疑人的票據、證件退回去，并與之拉話，設法穩住嫌疑人，迅速確認嫌疑人的外貌特征，嚴密監視，等待來人援助抓獲嫌疑人。
2、按響110報警按鈕和現場報警器，向公安部門和其他部門報警，請求援助抓獲嫌疑人。
3、其他部門人員聽到報警后，立即持械堵住營業室大門，抓捕嫌疑人。
(三)防盜竊案件的預案
1、每天營業終了，錢、證、章入箱進庫保管，鎖好門、窗，用110報警系統進行設防監控，防止外盜和壞人破壞。
2、工作期間照章操作，嚴格執行會計柜臺工作制度，加強復核力度，嚴防內盜。
3、對外付款時必須有一人看著客戶數完款，問清金額后才可辦理下一筆業務，防止調包、抽張等盜竊案件發生。
(四)發生火災時的預案
1、迅速判明火情，屬用電起火的，要盡快切斷電源，同時啟用消防設施滅火。
2、如火勢太大，要立即撥打火警電話119求救；同時向其他部門求助，其他部門立即組織人員進行滅火。
3、迅速疏散人員，搶救現金、重要資料、財產。
4、協助消防隊滅火。
5、保護現場，維持秩序，提高警惕，防止有壞人趁火打劫。
(五)當發生擠兌事件時的預案
當天或近兩三天營業期間，有超過正常數量的客戶前來提取大額現金或將大批資金轉往他行的現象，則應視為發生擠兌事件。遇到這種情況時，當班人員則應按以下預案進行操作，以挫敗擠兌行為，穩定金融秩序。
1、做好解釋工作。當發生擠兌時，當班人員要注意款項的去向，力所能及地向客戶做好解釋工作，宣傳我行資金雄厚，存取方便，通存通兌的優勢，盡可能地滯留資金。
2、及時報告。當班人員在做好解釋工作的.同時，要迅速將情況向支行分管領導報告，分管領導在向主管行長匯報后，及時向當地人民銀行和上級行報告，請人民銀行出面采取有力措施，維持金融秩序的穩定。
(六)當發生滋尋鬧事時的預案
營業期間，當發生有人在營業廳借機生事，無理取鬧，損毀我行聲譽，擾亂正常營業秩序的現象。遇到這種情況，當班人員應按如下預案進行，制止事態擴大。
1、冷靜分析。當班人員面對客戶的吵鬧，切忌急躁，要冷靜分析事發原因，分清是我方原因還是客戶的原因。
2、解釋開導。如屬我方設備故障，要態度誠懇，做好解釋工作，講明原因，積極采取補救措施，盡量減少客戶的等待時間；如屬我方工作失誤，要先做自我批評，求得客戶諒解，再積極改正，彌補過錯；如是客戶方面的原因，則應婉轉指出，講解清楚，一般情況下客戶都能理解，但不要得理不讓人，使人難堪，激化矛盾。
3、勸阻警告。如在我方人員做了許多解釋工作后，客戶仍執迷不悟借機生事，吵鬧，當班人員則應嚴肅指出其行為的錯誤性，令其立即停止錯誤行為。
4、報警。在采取多種有效措施后仍不能制止客戶借機生事的行為，當班人員則應趕快報告給支行領導和公安部門。
為了更好的做好“平安金融”建設工作，切實提高營業網點突發事件處置能力，加強風險防控，使全體員工熟練掌握應急處置突發事件能力。在支行的統一部署下，xxx網點進行了防搶劫、防電信詐騙、防火災等突發事件應急預案演練。演練工作從熟悉預案到近似“實戰”的演練共用時近1個小時，員工個個熱情高漲，動作認真，取得了預期效果。
一是網點結合前期應急預案演練所取得經驗，并根據機構人員進行了調整的情況，及時更新本機構預案中的人員分工及職責，要完全掌握各演練場景的關鍵步驟、處置要點、角色分工，通過預演不斷完善處置流程。
二是網點負責人親自部署，現場指揮，實時掌握進度，直至演練結束。三是根據支行安排，邀請督導小組成員現場指導觀摩。此次應急預案演練緊密結合了當前金融治安形勢和營業機構安全管理情況，大力提升了網點處置突發事件的能力和安全管理水平，將我行“平安金融”創建活動推向了縱深。
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