股東會會議通知

時間：2024-06-28 09:38:33 會議通知

股東會會議通知

　　股東大會既是一種定期或臨時舉行的由全體股東出席的會議，又是一種非常設的由全體股東所組成的公司制企業的最高權力機關。它是股東作為企業財產的所有者，對企業行使財產管理權的組織。企業一切重大的人事任免和重大的經營決策一般都得股東會認可和批準方才有效。

股東會會議通知

　　股東會會議通知范文一：

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　一、會議召開基本情況

　　(一) 股東大會屆次

　　本次會議為 2017 年第一次臨時股東大會。

　　(二) 召集人

　　本次股東大會的召集人為董事會。

　　(三) 會議召開的合法性、合規性

　　召集人就本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的說明。會議召開不需要相關部門批準或履行必要程序。

　　(四) 會議召開日期和時間

　　開始時間： 2017 年 1 月 19 日上午 9 時

　　結束時間： 2017 年 1 月 19 日上午 11 時

　　(五) 會議召開方式：現場。

　　(六) 出席對象

　　1、股權登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權登記日為 2017 年 1 月 13 日。股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

　　(七) 會議地點：

　　二、會議審議事項

　　(一) 審議《關于公司股票發行方案的議案》

　　(二) 審議《關于根據本次發行情況修改公司章程的議案》

　　(三) 審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次股票發行及章程修改相關事宜的.議案》

　　(四)審議《關于公司設立募集資金專項賬戶的議案》

　　(五)審議《關于公司簽訂三方監管協議的議案》議案具體內容已在《武漢xx生物科技股份有限公司第一屆董事會第十五次會議決議》公告中披露。

　　三、會議登記方法

　　(一) 登記方式

　　( 1)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。

　　法定代表人出席會議的，應該加蓋公章的營業執照復印件及本人身份證辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書;出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

　　( 2)自然人股東應持本人身份證;自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人身份證辦理登記手續;出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

　　(二) 登記時間:2017 年 1 月 19 日上午 8:30

　　(三) 登記地點：

　　四、其他

　　(一) 會議聯系方式

　　聯系人：

　　地址：

　　電話：

　　傳真：

　　(二) 會議費用：與會股東交通、食宿等費用自理。

　　五、備查文件目錄

　　《武漢xx生物科技股份有限公司第一屆董事會第十五次會議決議》

　　武漢xx生物科技股份有限公司

　　董事會

　　2017 年 1 月 3 日

　　股東會會議通知范文二：

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　股東大會召開日期：2017年3月14日

　　本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次：2017年第一次股東大會(臨時會議)

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2017年3月14日 13點00分

　　召開地點：上海影城(本市新華路160號)五樓多功能廳

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2017年3月14日至2017年3月14日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　無。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　投票股東類型

　　序號議案名稱

　　A股股東

　　非累積投票議案

　　1 關于公司重大資產重組繼續停牌的.議案 √

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經上海xx旅游商城股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第三次會議審議通過，詳見公司于2017年2月25日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的公告。公司將在股東大會召開前5天于上交所網站披露股東大會資料。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：第1號議案

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：第1號議案

　　應回避表決的關聯股東名稱：上海復星產業投資有限公司、上海復星高科技(集團)有限公司、上海xx(集團)有限公司、上海xx商場、上海市黃浦區國有資產監督管理委員會

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺(網址：vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的

　　公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　股份類別股票代碼股票簡稱股權登記日

　　A股 xxxxxx xx商城 2017/3/9

　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員