關于召開董事會會議的通知
【篇一】
尊敬的***董事長、***副董事長、所廣一副董事長并各位董事及相關成員：
因公司經營決策需要，召開山**電教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會，現將有關事宜通知如下：
1、時間：2012年5月23日上午九時。
2、地點：**市建設南路25號，山西新華書店集團有限公司山西新華大酒店四樓會議室。
3、會議內容：
一、向山**電教育傳媒有限公司董事會匯報公司各項經營手續辦理情況。
二、向董事會匯報山西華電公司的發展戰略。
三、討論審議山西華電公司經營項目及經營產品。
四、討論審議山**電公司組織構架。
五、審議山**電公司崗位職責。
六、審議山**電公司績效考核與薪酬分配方案。
七、確定山**電公司三項費用。
八、審議通過山**電教育傳媒有限公司第二次董事會會議相關事宜。
專此致函。
***有限公司
***年**月**日
【篇二】
各位董事及相關人員：
經研究，公司決定召開董事會會議。現將會議相關事項通知如下：
一、參會人員：公司各董事。各監事、副總經理孫治剛、總公司各部室負責人、各分公司經理、銷售站點負責人，各分公司可派2-4人列席會議。
二、會議時間：20**年**月**日上午9：00
三、會議地點：公司三樓會議室
四、會議內容：審議《深化內部改革實施細則》
五、注意事項：
1、請攜帶《深化內部改革實施細則》(討論稿);
2、請各參會人員合理安排工作時間，確保準時到會，無特殊情況不得請假。
特此通知。
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