董事會會議通知（最新版）
根據《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》規定,公司定于2017年1月18日召開第六屆第二次董事會會議。以下是小編精心為大家整理的董事會會議通知，推薦給大家參考，歡迎大家前來閱讀。
董事會會議通知 ：篇一
董事會會議召開次數、通知以及臨時董事會會議 第一百一十一條 董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應當于會議召開十日前通知全體董事和監事。
代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后十日內，召集和主持董事會會議。
董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。
【解釋】本條是對董事會會議召開次數、通知以及臨時董事會會議的規定。
董事會作為公司的經營決策機構，應當履行法律和公司章程規定的職責，通過召開會議集體做出決定是其履行職責的法定形式。董事會應當適時召開會議，以保證董事會的正常運行，保障董事依法行使權利。根據本條規定，董事會應當每年至少召開兩次會議，這樣可以在一定程度上防止董事會工作懈怠，流于形式，防止董事長操縱董事會。公司章程還可以根據實際需要，要求董事會每年召開的會議次數多于兩次。
召開董事會會議的通知應當按照法律和章程規定的程序進行，通知的對象為全體董事，通知時限為會議召開10日以前，這樣可以使董事了解董事會會議的召開時間等基本情況，并據此為董事會會議做好準備和安排。此外，通知的對象還包括全體監事，以便于其列席董事會會議。
對有些公司來說，只按照本法和公司章程的規定召開定期會議是不能滿足董事會經營決策的`需要的，在公司出現一些特殊情況時，有必要召開董事會臨時會議。董事會臨時會議的提議權人為代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監事會。代表1/10以上表決權的股東在股東大會上擁有相當的表決權，應當考慮其利益;1/3以上董事提議，表明董事會成員中要求召開會議的意愿比較強烈;監事會提議召開董事會會議，是監事會履行對董事會及其成員監督之責的具體體現。因此，上述提議權人提議召開董事會臨時會議的，董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。由于每個公司的情況不同，本條還授權公司可以另定召集董事會臨時會議的通知方式和通知時限，公司可以通過章程、股東大會決議或者董事會決議對上述事項做出規定。
董事會會議通知 ：篇二
公司各成員單位：
根據二○一一年在新昌召開的公司十屆五次董事會議精神，并在最近請示了董事長，現定于二○一二年十一月十一日在廣州召開公司十屆六次董事會議。 一、會議內容：
1、請北京研究院和國家檢測中心領導講話;
2、各生產企業交流匯報生產、銷售情況及經濟運行狀況分析;
3、在行業洗牌效應正在加劇的形勢下，探討如何以穩求進，在做大中求強;
4、公司成立三十周年回顧與總結。 二、參加人員：
全體董事和有關領導、以及主要配套單位和相關媒體。
三、報到日期：二○一二年十月十日 四、會議日期：二○一二年十月十日至十三日 五、會議地址：廣州市大街35號
廣州會議接待中心 電話：
六、會議協辦單位：廣州公司、中國網 七、會議回執及返程票：
請在十月三十日前傳真、郵件或寄達廣州公司。 聯系人：楊總 電 話： 手 機：
八、接站：如有需要機場接站的`代表，請提前電告楊總。
請各位領導提前安排好工作，準時出席。
公司
二○一二年十月十日
公司二○一二年十屆六次董事會議
返程票登記表(代回執)
2012年 月 日
說明：1、登記表務必請在10月30日前傳真、郵件或郵寄至廣州
公司楊總收; 2、傳真： E-mail: 廣州市;
3、購機票者請告之本人身份證號碼。
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