董事會會議通知

時間：2024-08-14 10:48:12 會議通知

董事會會議通知范本

　　導語：董事會需要全體董事的參與，因此要發放通知讓其參加。下面是小編收集的董事會會議通知范本，歡迎閱讀。

董事會會議通知范本

　　董事會會議通知范本(一)

　　各位董事及相關人員：

　　經研究，公司決定召開董事會會議。現將會議相關事項通知如下：

　　一、參會人員：公司各董事。各監事、副總經理孫治剛、總公司各部室負責人、各分公司經理、銷售站點負責人，各分公司可派2-4人列席會議。

　　二、會議時間：2011年5月23日上午9：00

　　三、會議地點：公司三樓會議室

　　四、會議內容：審議《深化內部改革實施細則》

　　五、注意事項：

　　1、請攜帶《深化內部改革實施細則》(討論稿);

　　2、請各參會人員合理安排工作時間，確保準時到會，無特殊情況不得請假。

　　特此通知。

　　一、董事會會議召開情況

　　(一)本次董事會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文

　　件和公司章程的規定。

　　(二)本次董事會會議通知和材料于 2014 年 6 月 12 日以電子郵件、傳真、

　　直接送達的方式發出。

　　(三)本次董事會會議于 2014 年 6 月 18 日以通訊表決方式在成都召開。

　　(四)本次董事會會議應到董事 9 名，實到董事 9 名。

　　二、董事會會議審議情況

　　經投票表決，9 票贊成、0 票反對、0 票棄權通過關于審議“簽署重大外貿

　　業務合同”的議案，議案詳情見公司于 2014 年 6 月 19 日在上海證券交易所網站及中國證券報、上海證券報、證券時報上發布的'《特別重大合同公告》(臨 2014-019)。

　　特此公告。

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