董事會會議通知

董事會會議通知范本

　　老板要求寫個會議通知，你一時呆若木雞，不知從何寫起?下面來看看YJBYS小編整理的范文吧。

　　關于召開股東會和董事會會議的通知

　　各股東、董事:

　　根據公司章程規定和相關要求，擬定于20XX年2月9日在**召開**公司股東會、董事會會議。請各位提前做好各項會議材料的準備工作。因故無法出席會議的股東或懂事可委派代理人參加，提前做好委托書及代理人信息的備案工作。

　　特此通知。

　　**股份有限公司

　　二〇一X年二月一日

　　董事會會議通知

　　根據公司法、公司章程和董事會議事規則規定，公司定于201X年3月1日召開201X年度第一次董事會。

　　一、會議安排

　　1、時間：201X年3月1日(星期一)上午9：00開始

　　2、地點：公司七樓第一會議室

　　3、參加人員：董事會成員

　　4、列席人員：監事會成員、經理層成員、發展計劃部、財務審計部

　　二、會議議題

　　1、總經理向董事會報告201X年公司年度生產經營綜合計劃。

　　2、總會計師代表總經理向董事會報告20XX年度財務決算。

　　3、總會計師代表總經理向董事會報告201X年度財務預算。

　　請各位董事和列席會議人員做好相應準備工作，并屆時按時參加會議，會議將對上述三個議題進行討論和審議。審議后表決。

　　請董事會秘書做好會議記錄。

　　附：會議議題相關資料

　　特此通知

　　董事長： XXX

　　201X年2月10日

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