臨時股東大會會議通知
股東大會是公司的最高權利機關，它由全體股東組成，對公司重大事項進行決策，有權選任和解除董事，并對公司的經營管理有廣泛的決定權。
臨時股東大會會議通知范本一：
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京易華錄信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”或“易華錄”)2016年第二次臨時股東大會定于2016年9月19日(星期一)在公司召開，現將本次會議有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2016年第二次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：經公司第三屆董事會第二十次會議審議通過，決定召開2016年第二次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。
4、會議召開的日期和時間
(1)現場會議召開時間為：2016年9月19日上午10：00
(2)網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2016年9月19日9:30-11:30和13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2016年9月18日15:00至2016年9月19日15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票表決與網絡投票相結合的方式召開，公司股東應選擇現場投票表決、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
(1)現場投票表決：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議;
(2)網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
6、出席對象：
(1)截至股權登記日2016年9月12日(星期一)下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次會議并參加表決，因故不能親自出席會議的股東可委托代理人代為出席并參加表決(授權委托書格式附后)，代理人不必是本公司的股東。
(2)公司董事、監事和高級管理人員。
(3)見證律師、保薦代表人等中介機構。
7、現場會議地點：北京市石景山區阜石路165號中國華錄大廈B座十層
二、會議審議事項
1、關于審議公司發行中期票據的議案。
上述議案已經公司2016年9月2日召開的第三屆董事會第二十次會議審議通過，詳細內容刊登于中國證監會創業板指定信息披露網站。
三、會議登記方法
1、登記方式：
(1)法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記;法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記。
(2)自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記;委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
(3)異地股東可在登記期間用信函或傳真辦理登記手續，但需寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、聯系電話、郵編，并附上身份證及股東賬戶復印件。
2、登記時間：2016年9月14日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
3、登記地點：北京市石景山區阜石路165號中國華錄大廈B座十層證券與投資管理部
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址：http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
1、本次會議預計會期半天，出席會議股東的交通、食宿等費用自理。
2、注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件到會場簽到。
3、會務聯系方式：
聯系地址：
郵政編碼：
聯系人：
電話：
傳真：
六、備查文件
1、北京易華錄信息技術股份有限公司第三屆董事會第二十會議決議;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
臨時股東大會會議通知范本二：
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
成都深冷液化設備股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2016年9月5日召開的第二屆董事會第十三次會議審議通過了《關于2016年9月22日召開2016年第三次臨時股東大會的議案》，現將本次股東大會的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次：成都深冷液化設備股份有限公司2016年第三次臨時股東大會
2.股東大會的召集人：公司董事會
公司于2016年9月5日召開的第二屆董事會第十三次會議審議通過了《關于2016年9月22日召開2016年第三次臨時股東大會的議案》。
3.會議召開的合法、合規性：
本次股東大會會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
4.召開時間：
(1)現場會議召開時間為：2016年9月22日(星期四)上午9:30。
(2)網絡投票時間為：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2016年9月22日(星期四)上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00;
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2016年9月21日(星期三)15:00至2016年9月22日下午15:00期間的任意時間。
5.會議的召開方式：本次股東大會采取現場會議投票與網絡投票相結合的 方式。
(1)現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書(見附件1)委托他人出席現場會議。
(2)網絡投票：本次股東大會將通過深交所交易系統和互聯網投票系統 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東 可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6.出席會議對象：
(1)2016年9月13日(星期二)下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。(授權委托書附后)
(2)公司董事、監事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
7.現場會議地點：成都市郫縣紅光鎮廣場路北三段88號麗天花園大酒店貴賓樓1樓2號會議室
二、會議審議事項
(一)本次會議的審議事項符合法律、法規及公司章程的有關規定，合法完備。
(二)議案名稱
上述議案1、議案2為特別決議事項，需經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權股份總數的三分之二以上(含)同意，其他議案為普通決議事項，須經出席股東大會股東所持有的有效表決權過半數以上通過。
(三)披露情況
上述第1-11項議案經公司于2016年9月5日召開的第二屆董事會第十三次會議審議通過，第11、12項議案經公司于2016年9月5日召開的第二屆監事會第七次會議審議通過。詳細內容分別刊登在2016年9月7日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上。
三、會議登記方法
1、登記時間：2016年9月14日(上午9:00-下午17:00)
2、登記方式：
(1)出席會議的個人股東持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續;委托代理人持本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續。
(2)法人股東法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。
(3)異地股東可以信函或傳真方式辦理登記(需提供上述1、2項規定的有效證件的復印件)。
3、登記地點：公司董事會辦公室
郵寄地址：
郵編：
傳真：
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，股東通過交易系統進行網絡投票類似于買賣股票，通過互聯網投票系統進行投票類似于填寫選擇項，其具體投票流程詳見附件一。
五、其他事項
1、會議咨詢：公司董事會辦公室
聯 系 人：
聯系電話：
傳真號碼：
電子郵箱：
2、會議費用：現場會議會期預計半天，與會股東及股東代理人的食宿及交通費自理。
六、備查文件
1.公司第二屆董事會第十三次會議決議及公告;
2.公司第二屆監事會第七次會議決議及公告。
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