臨時股東大會會議通知

時間：2024-07-23 00:38:31 會議通知

臨時股東大會會議通知范文

　　臨時股東大會：指根據法定的事由在兩次年度股東大會之間臨時召集的不定期的股東大會，以決定臨時出現需要股東表決的公司重大事宜。

臨時股東大會會議通知范文

　　臨時股東大會會議通知范文一：

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　經xx科技集團股份有限公司(以下簡稱“xx科技”或“公司”)董事會提請，公司將召開2016年第八次臨時股東大會，現就本次股東大會相關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1.召開時間：

　　現場會議召開時間為：2016年10月17日(星期一)下午14點30分。

　　網絡投票時間：2016年10月16日~2016年10月17日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2016年10月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2016年10月16日15:00 至10月17日15:00期間的任意時間。

　　2.股權登記日：2016年10月12日。

　　3.會議召開地點：江蘇省常熟市東南經濟開發區常昆路8號，xx科技集團股份有限公司四樓會議室。

　　4.召集人：公司第四屆董事會。

　　5.召開方式：現場投票表決與網絡投票相結合的方式。公司將同時通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場或網絡表決方式中的一種;同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

　　6.出席對象：

　　(1)截至2016年10月12日(星期三)下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體本公司股東或其委托代理人(授權委托書附后);

　　(2)本公司董事、監事和高級管理人員;

　　(3)公司聘請的見證律師等相關人員。

　　二、會議審議議案

　　1、會議審議事項提交程序合法、內容完備。

　　2、提交股東大會表決的議案

　　1)議案：《關于調整非公開發行股票方案的議案》;

　　1.1發行數量

　　1.2定價基準日、發行價格

　　1.3募集資金數額及用途

　　1.4決議有效期

　　2)議案：《關于修訂公司非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》;

　　3)議案：《關于修訂xx科技集團股份有限公司非公開發行股票預案的議案》;

　　4)議案：《關于修訂非公開發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補措施的議案》;

　　5)議案《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》;

　　6)議案《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》;

　　3、議案1、2、3、4、6屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司對中小投資者表決單獨計票，并需股東大會以特別決議方式審議批準。議案1需逐項表決。

　　4、上述議案已經公司第四屆董事會2016年第二次臨時會議和第四屆監事會2016年第二次臨時會議審議通過。具體內容見2016年9月30日巨潮資訊網站(www.cninfo.com.cn)公告。

　　三、本次股東大會現場會議的登記方法

　　1.登記時間：2016年10月13日(上午9:00―12:00,下午13:30―17:00)。

　　2.登記地點：xx科技集團股份有限公司董事會辦公室

　　3.登記辦法

　　(1)自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記;自然人股東委托代理人的，委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、股東賬戶卡進行登記。

　　(2)法人股東由法定代表人出席會議的，須持股東賬戶卡、營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人證明書、身份證進行登記;法人股東委托代理人的，委托代理人須持本人身份證、授權委托書、營業執照復印件(加蓋公章)、委托人股東賬戶卡進行登記。

　　(3)異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記(須提供有關證件復印件)，并請認真填寫回執，以便登記確認，公司不接受電話登記。以上資料須于登記時間截止前送達或傳真至公司。

　　四、參加網絡投票的操作程序

　　本次股東大會向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網絡投票具體操作流程詳見附件一。

　　五、其他事項

　　1.會議聯系方式：

　　聯系人：

　　聯系電話：

　　傳真：

　　通訊地址：

　　郵編：

　　2.出席本次股東大會的所有股東的食宿、交通費自理。

　　六、備查文件

　　1.第四屆董事會2016年第二次臨時會議決議。

　　xx科技集團股份有限公司董事會

　　2016年9月29日

　　臨時股東大會會議通知范文二：

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　股東大會召開日期：2016年10月28日

　　本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2016 年第三次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2016 年 10 月 28 日 14 點 00 分

　　召開地點：廈門市集美區后溪鎮蘇山路 69 號公司會議室

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統網絡投票起止時間：自 2016 年 10 月 28 日至 2016 年 10 月 28 日采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權不涉及。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　投票股東類型

　　序號議案名稱

　　A 股股東

　　非累積投票議案

　　1 關于公司前次募集資金使用情況報告的議案 √

　　1、議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司 2016 年 9 月 28 日召開的第三屆董事會第三次會議、第三屆監事會第三次會議審議通過。會議決議公告已于 2016 年 9 月 29 日刊登在公司指定披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易網站(http://www.sse.com.cn)。有關本次會議的詳細資料，公司將不遲于 2016年 10 月 21 日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)刊登。

　　2、特別決議議案：上述議案為特別表決事項，需經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：上述議案。

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺(網址：vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　股份類別股票代碼股票簡稱股權登記日

　　A股 603306 xx科技 2016/10/21

　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、會議登記方法

　　(一)登記手續：