內部審計會議記錄
內部審計之父索耶關于內部審計的定義是:對組織中各類業務和控制進行獨立評價，以確定是否遵循公認的方針和程序，是否符合規定和標準，是否有效和經濟的使用了資源，是否在實現組織目標。
內部審計會議記錄范文一：
與會人員：
公司總部：
xx公司：
會議時間：xx年x月x日x午
會議地點：xx會議室
紀要整理：總部xx中心
評審會主要議程
1、總部XX中心(總部xx)主持匯報會，聽取了###項目設計工作的匯報
2、 與會人員對上述議題進行深入的討論和評議，形成如下意見：
2.1、原則通過xx項目的`規劃設計方案。
2.2、下一步工作中對如下幾個問題進行優化完善：
1) 小區總體規劃：
2) 住宅單體
3) 會所(售樓處)
4) 住宅立面
5) 交通
3、對上述項目方案進行優化完善后將設計成果報送總部xx中心備案，同時盡快開展下一步設計工作。
內部審計會議記錄范文二：
一、會議時間：20xx年9月16日(星期五)
二、會議地點：
三、會議主持人：
四、會議出席人：
五、會議內容：
1. 整改關閉內審不符合項
9月19日(周一)體系組發布不符合項清單給各部門負責人，各部門針對本部門存在的不符合項進行整改，9月23日12:00之前各部門負責人提交糾正預防措施發至體系組，10月1日前各部門存在的不符合項全部關閉結案，體系組跟蹤驗證。
2.公司管理目標、指標分解
9月30日12:00前各部門負責人提供20xx年Q4、20xx年Q1、20xx年Q2、20xx年Q3目標指標及管理方案一覽表，提供目標指標達成情況的數據分析報告。
20xx年Q4、20xx年Q1、20xx年Q2需分解的.目標指標：
1顧客滿意度≧95%;
2交貨及時率≧99%;
3 產品批次合格率≧98%
4 員工體檢覆蓋率=100%
5辦公廢紙回收≧95%
6消防知識培訓率=100% 7杜絕火災、觸電事故發生,事故發生為零
原管理體系目標指標分解安排：設計部由賈翔宇負責、采購部由王春暉負責、客服部由張亞楠負責、人力資源部由劉京負責、質量部由李瑞紅負責、財務部由劉桂東負責。
20xx年Q3需分解的目標指標(目標有所變動，各部門負責人負責分解)： 1顧客滿意度≥95%;
2交貨及時率≥99%;
3 產品批次合格率≥98%
4固體廢棄物分類處理率=100%
5辦公用紙雙面使用執行率=100%
6 員工體檢每年1次
7消防演習每年一次
8火災、觸電等重大事故發生為零
3.管理評審
9月21日(周三)體系組發布管理評審會議需求(管理評審輸入內容)給各部門負責人，9月28日12：00之前各部門負責人將管理評審的輸入內容報至體系組整理，國慶節后安排管理評審會議。
4.文件更新發布
(1)管理手冊、程序文件更新發布
管理手冊由體系組進行更新，9月27日發布完畢。
9月19日體系組將各部門主控的程序文件及相關記錄表單(現有的文件)發給各部門負責人，各部門負責人組織相關部門及人員對程序文件及記錄表單進行更新、評審，9月26日15：00之前各部門將定版的程序文件(電子版)報體系組備案重新發布。
(2)三級文件及記錄表單的更新發布(涉及生產部、品質部、工藝工程部、PMC部、客服部)
9月19日體系組將現有的生產部、品質部、工藝工程部、PMC部、客服部的三級文件及記錄表單發至各部門負責人，各部門負責人組織更新、審核，確保文件與實際操作一致，10月10日統一將定版的三級文件及記錄表單(一份電子文件、一份紙質文件)、本部門的三級文件清單(包括記錄清單)報體系組備案發布。
注意：(1)所有三級文件的編制人、批準人只需簽名，不允許填寫編寫審核、批準日期。
(2)所有三級文件均由文件編制部門自行打印，部門負責人批準后，將紙板文件及定版的電子文件報體系組備案發布。
(3)所有三級文件備案時必須提供相關記錄表單，記錄表單不完善或缺失的文件，體系組不予以備案發布。
5.環境因素、危險源辨識
9月20日18時之前各區域負責人將環境因素、危險源辨識清單發至體系組整理，會同行政部評價出重要環境因素及重大危險源。
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